پولشویى و لایحه مبارزه با جرم پولشویى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
چندى پیش دولت از تدوین و تنظیم یک لایحه جدید و تسلیم آن به مجلس خبر داد که «مبارزه با جرم پولشویى» نامیده مىشود . امروزه پولشویى موضوع گفتگوى بسیارى از محافل اقتصادى و سیاسى مىباشد . پولشویى عبارت است از تطهیر و قانونى جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهاى مجرمانه . پولشویى به دلیل رشد چمشگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیارى یافته استبه طورى که یکى از معضلات حاد جوامع جهانى محسوب مىشود .
مقاله حاضر به بررسى مفهوم پول شویى و مسائل مرتبط با آن و اقدامات انجام شده در سطح بینالمللى و کشورهاى مختلف در راستاى مبارزه با پولشویى و در نهایتبه بررسى و ایرادات وارد بر لایحه مبارزه با جرم پولشویى مىپردازد .