علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پول شویی از طریق بیت کوین در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.Reasons for Growth and Solutions to Combat Money Laundering Through Bitcoin in Iranian Law
The electronic revolution and as a result the increasing growth of electronic commerce and the increasing complexity of financial markets, despite the rich profits it has brought to the government and nations, has also caused the growth of a group of crimes, one of which is money laundering. Money laundering means making the proceeds of criminal activities appear legal and legitimate. In this process, by hiding the illegitimate source of his income, the person spends the resulting money in legitimate and legal ways and causes its original source to disappear, and in the end, his dirty money becomes clean money. On the other hand, today, the desire of individuals and communities to use cryptocurrencies, especially Bitcoin, is increasing, and the use of this currency, despite all its advantages and merits, has provided the basis for the growth of money laundering. In our country, during the last two decades, corruption and money laundering have become two inseparable components of Iran's economy; Therefore, what is very important today is the implementation of an effective and efficient mechanism to combat all types of money laundering, including money laundering through cryptocurrencies. The most important solution currently proposed is to join the FATF convention, recognize and establish strict laws regarding bitcoins due to their digital nature, which can be used to prevent crimes such as money laundering. This research has been done using descriptive-analytical method and using library resources.
تبلیغات
