چارچوب حقوقی و تلاش های بین المللی در مبارزه با جرائم ارزهای دیجیتال: رویکرد اسناد بین المللی
آرشیو
چکیده
با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20) در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.Legal Framework and International Efforts in Combating Digital Currency Crimes: An International Instruments Approach
With the proliferation of cryptocurrencies, new opportunities have emerged for committing financial crimes, including money laundering, terrorist financing, and other illegal activities. The unique features of these currencies—such as anonymity, decentralization, and transnationality—have posed significant challenges to traditional legal and regulatory systems. This article provides a comprehensive review of legal frameworks and international efforts to address these crimes, emphasizing the pivotal role of international documents such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Merida Convention), Financial Action Task Force (FATF) standards, and Group of 20 (G20) recommendations in regulating and mitigating the risks associated with digital currencies.The present research employs a descriptive-analytical method to evaluate these frameworks and demonstrates that the Merida Convention, by establishing legal foundations to combat organized crimes and criminalizing money laundering, alongside the FATF, by developing specific standards and guidelines for preventing money laundering and terrorist financing, and the G20, by promoting regulatory recommendations and risk management related to digital currencies, have collectively contributed to fostering international coordination and cooperation in combating these crimes.The findings of this research indicate that, in order to effectively address emerging crimes related to digital currencies, it is essential to utilize existing frameworks while also fostering transnational cooperation and continuously updating laws and regulations. This article underscores the necessity of developing regulatory and legal frameworks at the global level, strengthening international cooperation, and enhancing supervisory capabilities through the application of new technologies such as artificial intelligence and data analysis to combat digital currency crimes.
تبلیغات
