استقرار قوانین هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی و بازیابی دارایی ها
آرشیو
چکیده
با توجه به پیشرفت های سریع فناوری های دیجیتال و نقش برجسته آن ها در بهبود فرآیندهای قانونی و مقابله با جرایم مالی، استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه ها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش بررسی می کند که چگونه هوش مصنوعی می تواند فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود بخشد و در بازیابی دارایی ها مؤثر واقع شود؟، در حالی که رعایت حقوق اساسی افراد نیز اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اصول گروه اقدام مالی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی است، همچنین تأثیر تحول دیجیتال بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی این فرآیندها مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است که در آن اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای جمع آوری و ابزار گردآوری داده ها شامل گزارش ها، مقالات علمی و قوانین مرتبط با موضوع پژوهش است. یافته های پژوهش نشان می دهند که برای کاهش خطرات ناشی از استفاده از فناوری های نوین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایجاد یک چهارچوب قانونی جدید با تدابیر حفاظتی قوی ضروری است.Establishing Rules of Artificial Intelligence in Combating Money Laundering and Asset Recovery
Given the rapid advances in digital technologies and their prominent role in improving legal processes and combating financial crimes, the use of artificial intelligence in these areas has received great attention. This research examines how artificial intelligence can improve anti-money laundering and counter-terrorist financing processes and be effective in asset recovery. While respecting the fundamental rights of individuals is also very important .The primary objective of this research is to analyze the principles set by the Financial Action Task Force, the Organization for Economic Cooperation and Development, and the European Union regarding AI, as well as to explore the impact of digital transformation on combating money laundering and terrorist financing and the role of AI in optimizing these processes.The research methodology adopted is descriptive and library-based, with data collected from various reports, scientific articles, and laws related to the topic. The research findings show that to reduce the risks arising from the use of new technologies in combating money laundering and terrorist financing, it is necessary to create a new legal framework with strong safeguards.
تبلیغات
