موعود حسینی نسب

مبارزه با پولشویی از مهم ترین چالش های دنیای امروز است که کشور های مختلف برای مبارزه با آن قوانینی را وضع کرده اند. همچنین در سطح بین الملل نیز توافقاتی در جهت مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. یکی از مهم ترین مسائل تحصیل دلیل در جرم پولشویی می باشد که در این پژوهش بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس، مورد بررسی قرار می گیرد. تقریباً در اکثر نظام های حقوقی، درخصوص مسأله «معکوس سازی بار اقامه دلیل» در بزه پولشویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راه های نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسأله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می رسد، اما باتوجه به اینکه معکوس سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد. درنهایت مشخص شد که صرف تشخیص فعالیت مافیایی شرکت برای اقدام در جهت پولشویی کفایت می کند. در حقوق انگلیس نیز تغییرات در اصل برائت در زمینه پولشویی محرک اصلی در زمینه تحصیل دلیل تشخیص داده شده است.