بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
چکیده
مبارزه با پولشویی از مهم ترین چالش های دنیای امروز است که کشور های مختلف برای مبارزه با آن قوانینی را وضع کرده اند. همچنین در سطح بین الملل نیز توافقاتی در جهت مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. یکی از مهم ترین مسائل تحصیل دلیل در جرم پولشویی می باشد که در این پژوهش بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس، مورد بررسی قرار می گیرد. تقریباً در اکثر نظام های حقوقی، درخصوص مسأله «معکوس سازی بار اقامه دلیل» در بزه پولشویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راه های نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسأله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می رسد، اما باتوجه به اینکه معکوس سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد. درنهایت مشخص شد که صرف تشخیص فعالیت مافیایی شرکت برای اقدام در جهت پولشویی کفایت می کند. در حقوق انگلیس نیز تغییرات در اصل برائت در زمینه پولشویی محرک اصلی در زمینه تحصیل دلیل تشخیص داده شده است.Investigating the Developments in Money Laundering Education with an Approach to International Documents of Iran and British Laws and Regulations
The fight against money laundering is one of the most important challenges in the world today and various countries have enacted laws to combat it. Agreements have also been reached at the international level to combat money laundering. One of the most important issues is the correction of evidence in money laundering, which in this study examines the evolution of evidence in money laundering with an approach to international instruments of Iranian and British laws and regulations. In almost all legal systems, the issue of “reversing the burden of proof” in the crime of money laundering, the practical procedure is moving towards its acceptance and the burden of proving the lack of property acquisition in illegitimate ways is placed on the defendant. Although this issue seems incompatible with the principle of innocence at first glance, but considering that the reversal of the burden of proof in these cases is in line with the circumstances, there does not seem to be a conflict with the principle of innocence. Eventually, it became clear that merely detecting the company's mafia activity was sufficient to crack down on money laundering. In English law, changes in the principle of innocence in the field of money laundering are also recognized as the main motivator in the field of correction of reason.
تبلیغات
