بررسی فقهی پول شویی در تجارت نامشروع با تأکید بر اسناد بین المللی
آرشیو
چکیده
پول شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی می باشد و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول شویی این عمل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می توان به تحریم و تجریم پول شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول شویی را با نگاهی به اسناد بین المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.A Jurisprudential Study of Money Laundering in Illegitimate Business with an Emphasis on International Documents
Money laundering is the loss of the illegitimate source of illegal incomes that have harmful effects on the international and domestic level in social, political, economic, and security fields, and many international conventions, including the Vienna and Palermo Conventions, have emphasized criminalization and combating it, and in domestic law, the law against money laundering in Iran is a practice as a Identify criminal behavior. In Imamiyya jurisprudence, there are reliable jurisprudential traditions and rules that can be ruled against the criminalization of money laundering. The ruling of Imam Ali is one of the jurisprudential examples of fighting this phenomenon. This research has analyzed the legal and jurisprudential base of money laundering by looking at international documents, which all of them indicate prohibition of such behavior and the permission to confront it. Money Laundering, Jurisprudential base, International Documents
تبلیغات
